上海建工(600170)：KB体育首页注册上海建工2022年度股东大会会议资料
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，出席股东大会的全体人员应遵守执行下列要求：
保大会正常秩序和议事效率为原则，认线、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
司（简称“上海建工”“公司”或“集团”）按照“对标国际一流，聚焦核心能力”的要求，统筹做好疫情防控和复工复产，强化五大事业群，培育六大新兴业务，稳扎推进“三全”战略，促进科技创新、数字化转型、服务商转型。年内，集团位列世界500强第321位，较上
称号和中国对外承包商会“社会责任领先型企业”称号，充分展现了“头部企业”应有地位。
回升至往年正常水平。公司重点推动建筑施工、建材工业、设计咨询核心事业群发展，全年实现了营业收入 2,860.37亿元，同比上年增
长2.07%，为董事会确定的年度目标的93.13%。在建筑施工业务方面，全年新签建筑施工合同额累计 3,682.16亿元，较上年增长 4.38%，
较上年减少 2.38%。建材工业方面，全年新签销售合同累计 273.78
亿元，较上年增长 13.05%，其中生产商品混凝土产量 4,100万立方
米，混凝土构件产销70万立方米，钢构件27万吨。房地产业务方面，全年新签房产预售合同120.16亿元，对应总销售面积47.02万平米
米），年内新增待开发项目建筑面积 26.78万平米，新增新开工项目建筑面积26.90万平米。
审议了《上海建工关于2021年度计提资产减值准备的议案》，同意将相关议案交董事会审议。
议，听取立信会计师事务所汇报公司2021年度审计工作进展情况，审阅了《公司2021年度内部审计工作总结》和《公司2022年度内部审计工作计划》。
听取立信会计师事务所汇报公司2021年度审计初步结果，审议了《公司2021年度内部控制评价报告》（草案）、《公司2021年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计报告》（草案），审阅了《审计委员会2021年度履职报告》（草案）、《关于立信2021年度审计工作的评价及续聘会计师事务所的建议》（草案），同意将相关议案交董事会审议。
议，审议了《上海建工关于资产核销的议案》（草案），同意将经审计的财务报告及相关议案交董事会审议。
券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，在续聘外部审计机构，指导公司内部审计工作，审阅定期报告，监督重大关联交易，评估内部控制的有效性，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通等方面发挥了显著的作用。公司第八届董事会审计委员会成员就年2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况
八次会议，审议通过了《公司2021年度工资薪金计划执行情况和2022年度工资薪金计划》和《2021年度公司董事、监事、高级管理人员
九次会议，审议通过了《上海建工职业经理人薪酬制度改革方案》（草案）和《上海建工中长期激励计划2021年度实施方案》（草案）并同意将上述议案提交董事会审议。
等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。
构的议案》。据此，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）开展了公司2022年度审计工作。
关法律法规，逐步建立了一套符合公司实际情况的内部控制制度KB体育首页注册。报告期内，公司按照中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》精神和全国国有企业党的建设工作会议精神，已将党建工作要求写入《公司章程》，把加强党的领导与完善公司治理统一起来，坚持党委领导核心和政治核心作用；明确了党组织的部门设置、职能分工、工作任务；落实好“三重一大”事项的决策和落实。
根据相关法律法规及公司自身业务发展情况，不断完善公司的各类企业管理制度，并聘请专业咨询机构服务于公司内控自评工作。报告期，公司股东大会、董事会、经营管理层和子公司在各自的权责范围内各行其职、各负其责，保证了公司运行的有效可控。公司按照风险导向原则对集团主要单位、业务以及高风险领域重点开展内控自我评价，半年度及年度重点内控评价的单位包含公司本部、3家事业部（总承
建集团、二建集团、四建集团、五建集团、七建集团、装饰集团、建工设计院、安装集团、机施集团、基础集团、华建公司、建工房产、园林集团、市政总院、外经集团、建材科技、建工投资）。上述单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 83.97%，营业收入合计占
报告内部控制有效性开展审计。公司内控自评及会计师事务所审计结产安全、信息披露真实完整，现行治理结构能有效防范和化解经营风险和道德风险。
抓手，坚定不移深化改革，不断激发发展新动能。精准分析研判国际、国内、行业发展形势，深入开展调查研究，做好“十四五”规划中期评估，推进集团高质量发展的新战略举措。经济运行实现质的有效提升和量的合理增长，实现营业收入3,000亿元，新签合同5,000亿元。
强国、网络强国、数字中国”的要求，在传统产业的工业化改造中捕捉集团业务发展的机遇。服务区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略，高质量发展国内市场。积极参与美丽中国建设，聚焦生态系统整体保护、系统修复、综合治理。深化与政府、科研院校合作，坚持市场引领，集聚各方资源，继续做强六大新兴业务。
向，扩大经营触角，早做策划、找准定位，提高经营工作的前瞻性和主动性；继续对接好各大战略合作伙伴，紧密跟踪好一批政府和国有企业抓紧推进的重大项目，积极主动参与新片区、示范区、中心城区、五个新城、金山宝山、崇明生态岛建设；严格落实生产安全主体责任，专家”两张牌，精准出击目标市场，进一步提升上海建工市场地位和品牌形象。
在国内市场的有机联动，推动形成区域产业联动生态圈。强化战略导向、问题导向、目标导向、服务导向，优化市场经营格局，提升管理效率，优化人才激励机制，激发区域单位开拓经营的战斗力，激发一线经营人员的积极性。建筑施工事业群要聚焦基础设施建设、高技术产业和社会民生领域，确保经营规模稳中有进。设计咨询事业群要依靠数字赋能推动新兴业务和EPC业务发展，确保设计业务继续保持较
快发展。建材工业事业群要提高产能利用率，持续输出绿色环保的上海标准，提升品牌影响力和市场竞争力。六大新兴业务要密切对接国家现代化建设体系，在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料五大领域加速业务对接和布局。
个研究层次的联动发展。坚持人才是第一资源，集聚和培育绿色化、工业化、数字化人才。坚持创新是第一动力KB体育首页注册，聚焦国家战略导向领域，着力推动一批高层次、高水平的科研成果产业化。对接宜居城市、美丽乡村建设新需求，聚焦旧区旧改的整体策划、水土污染防治以及固体废物处理、生态保护与修复、工程建筑“双碳”、水利水务等领域，大力推进新赛道、新业务发展，推广工业化建造与智能建造，BIM、
度，加快资金回笼，促进资金快速流转，提升资金使用效率。统筹加强供应链管理，进一步提高物流效率、降低采购成本，开源节流。采取更多举措，加快实现困难企业提质增效。系统性开展全面风险管理运行机制和风险管理信息化建设，做好风险评估，编制风险清单，着力抓好重大风险项目的处置和化解。坚持精干高效，切实提高管理效率，推动企业创新发展。
“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，监督股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查，维护了公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。现将报告期内，监事会工作报告如下：
事履职目录》的要求，积极出席（列席）公司董事会及专门委员会会议、重大投资项目评审会等会议，及时全面了解公司在房地产开发、重大项目投资、资产重组、分拆上市、新型业务等方面情况，公正评价公司运行总体情况、董事会建设和履职情况，详细分析公司法人治理及其规范运作情况、内控制度建设及执行情况、企业财务和资产情况、集团“十四五”规划实施推进情况，严格督查公司内部问题的整改落实情况、重大关联交易情况、重大经济纠纷和诉讼案件进展情况。
报告期内，监事会认真履行督导职能，在公司发展过程中积极发挥监督评价作用，并对董事会及管理层履职给予充分的关注和支持。
集团安全生产开展专项检查，提交了《上海建工集团监事会关于集团安全生产工作专项检查报告》，提出健全安全生产管理制度、强化队伍建设、全面提升管理水平、加强培训教育等工作建议；围绕集团风险化解开展专项督察，提交了《上海建工集团股份有限公司风险大排查及化解情况专项督查报告》，提出完善风险防范的顶层设计和系统大风险应急预案等工作建议；围绕集团PPP项目开展专项调研，提交
调研报告》，提出加强投资全程管控、切实降低项目超概风险，严守依法合规底线等工作建议；围绕全国化市场布局，细致调研了公司全国化发展与国家战略的融合情况。
司监事会的指导与管理，促进公司监事会工作的有序开展，有效发挥了监事会的事中事后监管作用。
切实履行《公司章程》赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会，对公司提供的有关资料进行审议和监督，对公司长期发展规划、重大投资项目、非公开发行募集资金及其存放、使用事宜、关联交易、利润分配、公司财务状况和公司内部控制及董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，保证了公司健康有序地发展。
法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法，公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善。公司的董事、高级管理人员在行使自己的职权时遵纪守法，履行诚信、勤勉之义务，自觉维护公司的利益，维护股东权益，能按股东大会和董事会的决议认真执行，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。公司已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷。
认为公司在经营和决策，尤其是资金管理、投资管理、财务管理、合同管理、财产处置等各个重要环节上已建立了较为完整、合理、有效的内部管理制度。2022年，公司继续落实内控规范相关工作，使相
关制度得到了进一步的完善。监事会认为，报告期，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求，未发现存在显著的薄弱环节和风险隐患。
司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实。在提出本意见前，监事会没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司会计政策和会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
内幕信息传递流程，严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票等违法违规的情形。
结合集团发展新形势和新要求，依法履职尽责，有效发挥监督职能；加强调查研究，对重点领域开展监督检查；加强监事会自身建设，同步推进监督与服务，充分发挥监事会在公司法人治理结构中的作用KB体育首页注册。
《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，在2022年谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责。现将2022年度的工作情况总结如下：
格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系和事项，履历情况如下：
事，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事；现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、公司财务研究中心主任，亚太管理会计师指导委员会委员，中国会计学会理事，巨星医疗控股有限公司独立非执行董事，德邦证券股份有限公司独立董事，光明食品（集团）有限公司外部董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事、战略发展委员会委员、审计委员会主任委员。
事总经理，招商证券（香港）有限公司副执行总裁，上海柯灵展新化工有限公司副董事长，上海建工集团股份有限公司第七届董事会独立董事；现任上海生物医药产业股权投资基金管理有限公司合伙人，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。
事；现任上海四维乐马律师事务所合伙人，上海微电子装备（集团）股份有限公司独立董事，上海建工集团股份有限公司第八届董事会独立董事、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员。
告》，公司日常关联交易主要为公司向控股股东上海建工控股集团有限公司及下属关联企业购买商品、接受劳务及销售商品、提供劳务等。
建工关于增补董事会战略发展委员会委员的议案》和《上海建工集团股份有限公司关于聘任风控总监、总法律顾问的议案》，增补董事、总裁叶卫东先生任董事会战略发展委员会委员，聘任薛永申先生担任集团风控总监、许海峰先生担任集团总法律顾问。上述人员任期同公司第八届董事会。
付的薪酬公平、合理，符合有关法律法规及公司章程、规章制度的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
公告》（临2022-018）；2023年1月21日，公司披露了《上海建工
聘请2022年度审计机构的议案》，决议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章的相关规定以及《公司章程》及相关内控制度，真实、准确、及时、完整地披露了 4期定期报告、66则临时公告，维护了公司及广
开展两次内控自我评估，并聘请了立信会计师事务所作为审计机构开展内控审计，未发现公司存在重大内部控制缺陷。
责任和义务，积极参与董事会及下设各专门委员会的各项工作，对相关议案进行了审议。
经济形势及行业动态，为公司的持续发展提出了诸多建议，切实维护了公司广大股东的合法利益。
好职责，推进公司治理结构的不断完善，维护股东的权利，协助公司提升可持续发展的能力。
股东权益变动表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。现将2022年度财务决算情况和2023年财务预算目标报告如下：
截止2022年12月31日止，本公司的资产总额（合并）为3,668.04
的商业承兑汇票部分到期承兑、部分因票据到期未承兑而转入应收账款及为了防范风险控制收取商业承兑汇票等。
的关键一年。公司既面临着艰巨的建设任务，又要为进一步转变经济发展方式，着力提高经济运行质量做好各项管理工作，进一步提升公司盈利能力，继续保持公司稳健发展的良好局面。2023年财务预算
可供分配利润为人民币 6,442,588,926.74元（母公司报表口径）。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购股份）为基数分配2022年年度利润，方案如下：
年5月9日，公司总股本8,885,939,744股，以此计算合计拟派发现
金红利444,296,987.20元（含税）。本年度公司现金分红占公司归
净利润），母公司期末未分配利润为6,442,588,926.74元，公司拟
分配的现金红利总额为 444,296,987.20元，占本年度归属于上市公
联交易累计为22.83亿元（具体情况如下表所列），占公司年度营业收入总额的0.80%，占公司期末净资产的5.64%，少于经公司2021年年度股东大会审议通过的关联交易预计数（36.80亿元）。
