KB体育官网app下载泰坦科技(688133)：上海泰坦科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

　　为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2022年年度股东大会会议须知：

　　一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

　　二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

　　三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

　　会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

　　股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

　　六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

　　七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

　　八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

　　九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

　　十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

　　十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

　　十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

　　十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容KB体育官网app下载，请参见公司于2023年4月 28日披露于上海证券交易所网站（）的《上海泰坦科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

　　（十）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议 （十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

　　公司2022年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于2023年4月28日刊载于上海证券交易所网站（）的《上海泰坦科技股份有限公司2022年年度报告》及《上海泰坦科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

　　根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，基于对2022年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的规划，董事会编制了《2022年度董事会工作报告》，现向各位股东及股东代理人报告公司董事会2022年度的主要工作及2023年度的主要计划。

　　根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，基于对2022年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的规划，监事会拟制《2022年度监事会工作报告》，现向各位股东及股东代理人报告公司监事会2022年度的主要工作及2023年度的主要计划。

　　公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求已编制完成《2022年度财务决算报告》，线年度财务状况和整体运营情况。

　　本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三会议审议通过，现提请股东大会审议。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为人民币124,808,388.08元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至2022年12月31日，公司总股本84,071,656股，以此计算合计拟派发现金红利总额为16,814,331.2元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为13.47%，剩余未分配利润结转至下一年度。

　　2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2022年12月31日，公司总股本84,071,656股，以此计算合计拟转增33,628,663股，转增后公司总股本增加至117,700,319股。（以中国证券登记结算有限责任公司届时登记为准，如有尾差，系取整所致。）

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金分红总额；同时维持每股转增比例不变，调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　（）披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于2022年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-029）。

　　本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。

　　鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度财务审计过程中，合理安排审计队伍，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的执业操守，审计成果能够真实、准确地对公司的财务状况和经营成果进行评价，公司认可大信会计的专业知识、服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，并对2022年度的财务审计工作及执业质量表示满意。

　　鉴于上述工作评价，为保证审计工作的连续性与稳健性，提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并提请股东大会授权公司董事会及管理层根据审计要求和范围，按照市场原则与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2023年度相关审计费用及签署相关协议。

　　本议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（）披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033），现提请股东大会审议。

　　根据公司2023年度经营计划，为保证公司及子公司、孙公司各项工作顺利进行，公司及子公司、孙公司预计2023年度向银行等金融机构、非金融机构申请合计不超过人民币33亿元的综合授信额度。其中：母公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过21亿元的综合授信额度；全资子公司蒂凯姆拟向金融机构及非金融机构申请不超过8亿元的综合授信额度；全资子公司宜昌泰坦拟向金融机构及非金融机构申请不超过3亿元的综合授信额度；全资子公司港联宏拟向金融机构及非金融机构申请不超过1,000万元的综合授信额度；全资子公司阿达玛斯拟向金融机构及非金融机构申请不超过1,000万元的综合授信额度；控股子公司安徽天地拟向金融机构及非金融机构申请不超过6,000万元的综合授信额度；控股孙公司天地生命拟向金融机构及非金融机构申请不超过 2,000万元的综合授信额度。

　　授信形式包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、预付款担保额度、进口押汇额度、履约担保、信用证、保函、抵押贷款等等业务。综合授信额度和具体业务品种最终以金融机构及非金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

　　公司及子公司、孙公司将根据各金融机构及非金融机构的授信要求，为上述额度内的综合授信提供相应的担保，公司与子公司、孙公司之间可互相提供担保，担保总额不超过33亿元人民币，担保方式为连带责任担保。其中：

　　1、公司为子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地、孙公司天地生命提供担保额度合计不超过12亿元。安徽天地其它股东不提供同比例担保；安徽天地为非全资子公司，需提供反担保。天地生命其它股东不提供同比例担保；天地生命为非全资孙公司，需提供反担保。实际发生担保时，上述各子公司、孙公司的担保额度可相互间调剂使用，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

　　2、子公司蒂凯姆、宜昌泰坦、港联宏、阿达玛斯、安徽天地，及孙公司天地生命为母公司提供担保额度合计不超过21亿元。

　　同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要，在上述授信额度范围内全权办理相关事宜（包括但不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续），不再上报董事会进行审议，不再对单一金融机构及非金融机构出具董事会融资决议。

　　本次申请授信及担保事项尚需提交股东大会审议。有效期自本次股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

　　（）披露的《上海泰坦科技股份有限公司关于公司及子公司、孙公司2023年度申请综合授信并提供相应担保的公告》（公告编号：2023-030）。

　　本议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，现提请股东大会审议。

　　为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，参考同行业企业董事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司2023年度董事薪酬方案制定如下： 独立董事2023年薪酬标准为96,000.00元（含税）/年；在公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准；未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

　　本议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会审议。

　　为完善和规范公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，KB体育平台登录参考同行业企业监事的薪酬水平，并结合公司经营情况及实际工作量，拟对公司2023年度监事薪酬方案制定如下： 公司监事会成员为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬，公司监事会成员为非公司员工不另外领取监事津贴。

　　本议案已经公司第四届监事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。

　　公司独立董事本着高度负责的态度和审慎客观的原则，认线年度独立董事述职报告》，现向各位股东进行报告。

　　本报告已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人听取，无需就本事项进行表决。

　　2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定KB体育官网app下载，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。现将公司2022年度董事会工作情况报告如下，请予以审议： 一、2022年度经营情况回顾

　　2022年，面对疫情带来的不利影响，公司积极拥抱变化，应对意外情况；公司全体员工齐心协力，克服困难，持续推进各项重点工作的开展，尽全力完成目标。报告期内，公司实现营业收入260,789.43万元，同比增幅20.50%，虽受疫情影响不及预期，但仍保持了持续稳定增长。公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,480.84万元，同比下降 13.30%，主要由于公司的平台化属性，销售人员、仓储配送等固定投入有一定的提前性，导致公司的费用具备一定的边际效应，收入不及预期增长时对净利润的影响较大。

　　同时，公司坚持“双核驱动”的发展战略，围绕年度十项重点工作的稳步推进，通过对销售、产品、运营三个维度的不断优化，持续提升公司核心竞争力。

　　1、区域拓展效果显著，逐步从华东区域服务商转变为全国综合服务商； 2022年，华东地区实现销售收入 185,468.40万元，占比 71.14%，保持了15.21%的增长，随着客户粘性的加强，客户合作深度提升，市场占有率稳步提升；华北、华南、西南地区分别实现销售收入 24,583.06万元、18,499.49万元、16,610.95万元，同比增长31.57%、43.46%、23.27%，通过服务能力的提升，在这些区域已经成为当地重要的服务商；华中、西北、东北分别实现销售收入8,819.11万元、3,383.43万元、3,330.24万元，同比增长 55.46%、38.96%、48.57%，在这些区域已经拥有部分有影响力的标杆客户；公司的全国范围经营能力持续提升，逐步成为科学服务领域全国性的综合服务商。

　　2022年，公司围绕专业领域的合作不断导入细分领域的专业性品牌，尤其在生物试剂和分析试剂提升专业化水平，丰富了公司在细分产品线的覆盖度KB体育官网app下载，完善了公司产品矩阵，截止2022年底，公司上线万，进一步提升了公司服务客户的能力。

　　2022年，公司围绕耗用品的进口替代，加强科研试剂、实验耗材的自主品牌新品开发，持续上线自主品牌新产品。

　　在合成试剂领域，以竞争导向进行新产品开发，新增超1万个CAS号产品，近5万SKU产品；在材料试剂领域，开发了碳纳米管、有机骨架材料、离子电池材料、电子与光子材料等多个系列的产品；在生物领域开发了蛋白检测、免疫染色和沉淀、IVD PCR系列、qPCR系列、核酸提取与纯化等多个系列产品；在生化领域开发了抑菌防腐剂、表面活性剂等多个系列产品；在分析试剂领域，强化了氘代试剂、高纯溶剂的市场优势。

　　同时，公司在实验室智能化产品领域，已经开发出软硬件结合的集自动取样、称量、投料、平行反应、电子实验记录于一体的智能反应平台，丰富了公司在实验室建设和科研信息化领域的产品力。

　　2022年，公司在研发项目上保持平台类技术持续投入，加强了产品类技术的投入，在原有产品类核心技术以化学为主的基础上，逐步提升生物相关的核心技术能力，已在蛋白重组表达和蛋白纯化工艺形成新的核心技术；同时围绕科学服务行业的工业互联网应用，形成了基于科学服务产业链的工业互联网标识技术。

　　公司并购的安徽天地完成了较好的整合，在销售渠道、自主品牌产品推广等领域形成了非常好的协同效应，实现了利润的高速增长，为后续细分领域产品型公司的并购整合奠定了良好基础。公司投资的宁波萃英、瀚海新酶、英泽生物等，均在实验室场景的产品应用于公司形成协同，丰富了公司的自主品牌，同时其自身专注于产业客户的应用，取得了良好的独立发展。通过投资、并购提升公司产品能力，复用公司的客户粘性、销售渠道、仓储配送体系，能够为公司未来的外延发展奠定基础。

　　6、建设项目稳步推进，逐步提升公司产品研发、生产制造能力、运营能力； 公司IPO募投项目研发技术中心扩建项目、工艺开发中心新建项目已完成建设投入使用，能够提升公司产品的研发能力和工艺开发能力。控股子公司安徽天地的新厂建设、公司位于宜昌的通用试剂生产、运营一体化基地、公司位于松江的运营基地均按计划推进建设，将进一步提升公司在大产品品类的生产制造能力和运营支撑能力。

　　截止报告期末，公司总员工数达到1,381人，相较于上年度末增长了41.21%，尤其是在专业的销售团队和生物类产品团队人员增长较多，强化了专业化能力。

　　同时，公司通过股权激励等多种方式，强化了核心团队的稳定性，确保公司长期发展的人力基础。

　　2022年度，公司共计召开了11次董事会，全部以现场方式或者现场结合通讯方式召开，共审议了49项有关议案。具体情况如下：

　　会议审议通过如下议案： 1、《关于调整公司 2021年度向特定对象发行 A股股票方案的议 案》 2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿） 的议案》 3、《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票发行方案的论 证分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关 事宜的议案》 4、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　的议案》 8、《关于2021年年度利润分配预案的议案》 9、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 10、《关于续聘会计师事务所的议案》 11、《关于公司及子公司2022年度向金融机构以及非金融机构申 请综合授信并提供相应担保的议案》 12、《关于

　　的议 案》 13、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》 14、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》 15、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》 16、《关于

　　会议审议通过如下议案： 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》

　　会议审议通过如下议案： 1、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于公司 2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归 属条件的议案》 3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

　　会议审议通过如下议案： 1、《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金专户存储监 管协议的议案》 2、《关于延长公司 2021年度向特定对象发行 A股股票方案之决 议有效期限的议案》 3、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本 次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》 4、《关于公司 2021年度向特定对象发行 A股股票相关授权的议 案》 5、《关于召开上海泰坦科技股份有限公司 2022年第二次临时股 东大会的议案》

　　的 议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项 目的议案》

　　会议审议通过如下议案： 1、《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修改

　　并 办理工商变更登记的议案》 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 3、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 4、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5、《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　的议案》 2、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的 议案》 3、《关于增加经营范围及修改

　　并办理工商变更登记的 议案》 4、《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　会议审议通过如下议案： 1、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 2、《外汇衍生品交易业务管理制度》

　　2022年度，公司共计召开了 5次股东大会，全部为现场结合网络投票方式召开，共审议了17项有关议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

　　的 议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事 宜的议案》

　　的议案》 5、《关于 2021年年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘会计师事务所的议案》 7、《关于公司及子公司2022年度向金融机构以及非金融机构申请 综合授信并提供相应担保的议案》

　　8、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》 9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 听取公司《2021年度独立董事述职报告》

　　1、《关于延长公司2021年度向特定对象发行 A股股票方案之决议 有效期限的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士办理本次 向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》

　　并办理工商变更登记的议 案》 2、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议 案》

　　公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。各专门委员会会议召开具体情况如下：

　　2022年度，公司董事会战略委员会共召开 2次会议，讨论通过的事项主要有：关于向全资子公司上海蒂凯姆实业有限公司增资的计划讨论及确定；关于拟开展外汇衍生品交易业务的讨论及确定。

　　2022年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，审议通过了《关于的议案》以及2021年年度的相关报告、《2022年第一季度财务报表》、《关于的议案》、《2022年第三季度财务报表》等议案，并与大信会计事务所就2022年年度审计工作进行了事前沟通事项。

　　2022年度，董事会提名委员会共召开2次会议，审议讨论了以下事项： （1）对公司董事和高级管理人员的2022年半年度工作表现进行评估，认为不存在需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的情形。

　　（2）对2022年度工作进行总结并讨论 2023年主要工作计划。对本年度公司董事及高级管理人员的工作表现进行评估并认为不存在需要更换董事、总经理及其他高级管理人员的情形。2023年，提名委员会将继续按照《提名委员会工作细则》的相关规定，按时出席会议，定期评估公司董事及高级管理人员的工作表现以及完善董事、高级管理人员的选任或聘任标准和程序。同时针对2023年将进行的换届选举事宜，提名委员会将积极广泛搜寻合格的董事和高级管理人员人选并按程序进行严格审查。

　　2022年度，董事会薪酬与考核委员会共召开 3次会议，审议通过《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》等议案，以及讨论确定了关于2021年股权激励计划第一期归属的考核相关事项。

　　公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司各项工作的持续、稳定、健康发展。

　　公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了独立意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

　　2023年，公司在坚持“聚焦科学服务行业，通过‘双核驱动’提升‘重、深、长、宽、厚’五维能力”的长期战略基础上，围绕“模型数字化、智联可视化”推进全年的十项重点工作实施。

　　聚焦大客户的合作深度，针对重点开拓的大客户建立“135行动卡”档案，以行动卡列明的大产品系列的客户市场占有率为目标进行重点突破，加强单个客户的合作深度及产出，在需求量大的重点产品线形成较强的客户粘性。

　　针对梳理的 60余个产品系列，各产品系列按照区域建立“135行动卡”档案，按照不同区域的市场情况通过相应的产品品牌合作、自主品牌拓展、供应链优化等策略，提升该产品系列在不同区域市场的占有率，进而提升该产品系列在全国的市场竞争力。

　　针对不同类型的自主品牌产品的新产品开发模型，以数字化为驱动，通过持续迭代确保新产品开发的规律有序推进，确保自主品牌产品的新增，并促进新产品的产出，确保自主品牌新产品开发的有效性。

　　围绕公司产品的快速交付，针对第三方品牌现货、第三方品牌期货、自主品牌现货、自主品牌期货、代购产品等分别建立相应的运营模型，将采购、生产、质量控制、仓储配送各环节打通，并通过数字化监控，确保协同运营能力的提升。

　　5、建立区域中心仓的数字化运营模型，提高运营效率，降低运营成本，优化库存周转；

　　通过区域中心仓的客户覆盖模型、存货补货模型、区域中心仓调货模型的运用，提升各区域中心仓的覆盖能力，提高运营效率，降低运营成本，优化库存周转。

　　6、强化研发项目的执行效果，提升公司的研发能力和核心技术水平； 根据公司研发项目的实施，尤其在产品研发相关的项目实施，在化学、生物等领域提升公司的研发能力和核心技术水平。

　　确保安徽天地新增产能的顺利投产和公司松江运营基地的投入使用；推进宜昌基地、奉贤募投项目的建设按照项目进度实施；协助推动宁波萃英的产能提升。

　　通过泰坦合源基金对产品链上游的产品型公司进行投资，并通过实验室场景、工业生产场景的应用分工协作，提升产业链协同；关注细分大产品领域具备较强的生产制造能力及品牌影响力的公司，寻求潜在的并购标的，在合适的时机通过并购实现大产品领域的能力完善。

　　9、通过客户信用管理模型、供应商管理模型提升公司的资金管理水平； 由财务和销售团队协同建立客户信用管理模型，细化日常采购、项目采购的分类信用管理体系；由财务和产品团队协同建立供应商管理模型，持续优化应付，加长应付账期。通过对客户、供应商的双向管理提升，优化公司的资金管理水平，逐步实现经营性现金流转正。

　　10、围绕员工的评估模型，提升员工的专业度，建立匹配的薪酬激励和职业发展体系。

　　围绕不同团队的任务目标，建立合理的评估模型，并依托于现有的薪酬激励体系，完善员工的职业发展体系，构建具备专业能力、强执行力、强协同的团队，为公司长期发展确保坚实的基础。

　　做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，即时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的权益。

　　新的年度中，董事会将继续着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

　　2022年度，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。

　　对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将2022年度监事会主要工作报告如下：

　　报告期内，公司监事会共召开11次会议，并列席了历次董事会现场会议、股东大会，对董事会所有通讯表决事项知情。报告期内，监事会会议情况如下：

　　1、《关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方 案的议案》 2、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票预案（修 订稿）的议案》 3、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票发行方 案论证分析报告（修订稿）的议案》 4、《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票摊薄即 期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　的议案》 5、《关于2021年年度利润分配预案的议案》 6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司及子公司2022年度向金融机构以及非金融 机构申请综合授信并提供相应担保的议案》 9、《关于

　　的议案》 10、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》 11、《关于

　　1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》

　　1、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格 的议案》 2、《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期 符合归属条件的议案》 3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》

　　1、《关于延长公司2021年度向特定对象发行A股股票方 案之决议有效期限的议案》

　　的议案》 3、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实 施募投项目的议案》

　　1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》 3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》

　　的议案》 2、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流 动资金的议案》

　　报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

　　报告期内，公司监事会通过阅览相关文件、列席董事会会议、参加股东大会等方式，参与公司重大决策的讨论，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。

　　经认真检查后，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》，或有损于公司和股东利益的行为。

　　监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2021年度财务报告、2022年第一季度财务报表、2022年半年度审阅报告、2022年第三季度财务报表真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

　　2022年4月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，经核查，公司监事会同意该事项：公司预计的2022年度日常关联交易属公司与参股公司之间的日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　监事会对公司截至2022年12月31日控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查：

　　报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

　　2022年度，监事会对公司首次公开发行募集资金的使用情况进行了核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用及信息披露已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《公司募集资金管理制度》的规定执行，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

　　本届监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

　　2023年本届监事会将继续忠实勤恳地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。

　　（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

　　（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。KB体育平台登录

　　上海泰坦科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年财务审计工作已经完成,并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　会计师的审计意见为：我们审计了上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

　　我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　报告期公司全年完成营业收入260,789.43万元，较去年同期增长20.50%；完成营业利润15,168.01万元，较去年同期减少11.12%；完成利润总额15,109.45万元，较去年同期减少10.97%；完成归属于上市公司股东的净利润12,480.84万元，同比减少13.30%。

　　公司参与的上 海泰坦合源一 期私募投资基 金合伙企业 （有限合伙） 的公允价值

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