合力泰科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告KB体育官方网站

　　KB体育官方网站KB体育官方网站KB体育官方网站本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　公司及下属控股公司在2024年度拟将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁交易，额度不超过20亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带责任担保。

　　监事会认为：董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易为双方协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　为满足业务开展及日常经营需要，公司拟向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司借款，2024年度任意时点借款本金最高余额不超过50亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。

　　监事会认为：本次交易是为更好地促进公司业务发展，遵循市场原则协商确定的借款利率，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。

　　3、审议通过《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　因上下游配套业务关系，公司需向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业采购各种产品、商品、原材物料、旧设备，接受关联方有关生产、劳动服务、财务资助及其他金融服务等；同时公司也向控股股东及其控制的下属企业销售各种产品、商品等，拟同意公司与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度合计不超过10亿元。

　　监事会认为：董事会在审议本次关联交易时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　4、审议通过《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　因公司日常经营需要，公司拟向5%以上持股股东比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业采购原材物料并销售各种产品、商品，预计2024年度上述日常关联交易累计不超过3亿元。

　　监事会认为：本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定；本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会对公司持续经营能力造成影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定于2024年2月5日在福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（）进行网络投票的开始时间2024年2月5日9:15-15:00的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　上述提案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，其中提案4、5、6、7关联股东将回避表决；提案2、3为特别议案，须经出席股东大会有表决权股东的三分之二以上通过方可实施。具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。

　　按照《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《股东大会议事规则》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记。

　　3.登记地点：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼11层合力泰科技股份有限公司证券与投资部。

　　4.委托他人出席登记办法：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

　　异地股东凭以上有关证件的信函、传线点前送达至公司证券与投资部。来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。公司不接受电话登记。

　　来信请寄：福建省福州市高新区创业路8号万福中心3号楼11层合力泰科技股份有限公司证券与投资部（信封请注明“股东大会”字样）。

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362217”，投票简称为“合泰投票”。

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月5日9:15，结束时间为2024年2月5日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托代表本人/本公司出席合力泰科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

　　2、如果委托股东对本次股东大会提案的有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

　　3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开了第七届董事会第七次会议，审议并通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，何海宁先生的任职资格符合《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件。董事会同意聘任何海宁为公司常务副总裁KB体育官方网站，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　何海宁先生，1976年出生，中国国籍，党员，硕士学位，经济师。1999年7月毕业于重庆建筑大学无机非金属材料专业，2007年3月毕业于日本金泽大学信息系统工学专业，2016年毕业于厦门大学工商管理硕士专业。历任福建省电子信息应用技术研究院有限公司产业经济研究部部长、总经理助理、知识产权部部长、副总经理，福建省电子信息（集团）有限责任公司党委组织部、人力资源部副总监。现任公司常务副总裁。

　　何海宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　为满足各下属子公司的融资需要，2024年度，公司拟为13家控股子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过100亿元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的182.32%；5家下属控股子公司为公司向相关金融机构申请综合授信提供合计不超过75亿元的担保额度；部分下属控股子公司之间的互保额度合计不超过30亿元。

　　鉴于上述担保额度预计金额较大，占公司最近一期经审计净资产的比例也较高，若被担保人未能按期履行还款协议，则公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务，从而对公司造成不利影响，敬请投资者注意投资风险。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计为下属子公司提供2024年度担保额度的议案》和《关于预计2024年度下属子公司为公司提供担保及下属子公司互保额度的议案》。董事会同意2024年度公司为下属控股子公司申请融资或其他业务需要提供合计不超过100亿元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的182.32%；下属控股子公司为公司向相关金融机构申请综合授信提供合计不超过75亿元的担保额度；下属控股子公司之间的互保额度合计不超过30亿元。

　　担保品种与用途范围包括但不限于各类流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、海外代付、售后回租、直接租赁、供应链金融、债务重组、贷款展期、调整还款计划、借新还旧、保理、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等。实际担保的金额以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，每笔担保金额及担保期限由具体合同另行约定。

　　公司授权法定代表人在担保额度内全权代表公司与授信或其他商业机构办理担保手续，签署相关协议文件。

　　上述担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

　　为满足各下属子公司的融资需求，结合各子公司的实际情况和业务需要，2024年度，公司为下属控股子公司在商业经营往来、金融授信申请等商业活动中提供合计不超过100亿元的担保额度。上述担保预计额度不包含以前年度已审批的担保额度，本次担保预计额度较上一年度合计减少了30亿元人民币。

　　在上述担保额度范围内，在符合法律法规及相关规定的前提下，根据实际经营情况需要，被担保方间的担保额度可以相互调剂。在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

　　为满足公司的融资需要，结合公司的实际经营和业务发展需要，2024年度下属子公司为母公司提供合计不超过75亿元的担保额度。

　　为满足子公司的融资需求，结合各子公司的实际经营和业务发展需要，2024年度下属子公司之间互保额度合计不超过30亿元。

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；其他电子器件制造；电子产品销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　经营范围：一般项目：显示器件制造，电子元器件制造，显示器件销售，电子产品销售，电子元器件零售，电子元器件批发，计算机软硬件及外围设备制造，新材料技术研发，电子专用材料研发，智能仓储装备销售，智能物料搬运装备销售，电子专用设备制造，电子专用设备销售，办公设备销售，文化、办公用设备制造，通信设备制造，通信设备销售，商用密码产品生产，商用密码产品销售，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网技术服务，物联网技术研发，计算机及办公设备维修，物联网应用服务，移动终端设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：江西合力泰持有江西兴泰94.03%股权，江西兴泰为公司控股二级子公司。

　　经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制设备配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：江西合力泰持有万安合力泰100%股权，万安合力泰为公司控股二级子公司。

　　经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的研发、设计、生产、销售与以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务及以上产品的国内外贸易业务；物业管理服务、清洁服务。劳动防护用品生产及销售；医疗器械生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：光电子器件、光学玻璃的研发、生产、贸易与销售和以上相关产品的进出口业务KB体育官方网站。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：井开合力泰持有江西群泰100%股权，江西群泰为公司控股二级子公司。

　　地址：深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园A3厂房一楼、三楼西侧、四楼，A4厂房三楼、四楼西侧，A12厂房，A13厂房，A15厂房

　　经营范围：一般经营项目是：货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、洗衣机、洗碗机产品的研发、销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块、太阳能电池组件、包装制品的技术开发、销售。，许可经营项目是：镍氢、镍镉电池及其他电池、五金制品、仪器仪表、柔性线路板的生产，销售（不含限制项目）；液晶电视、DVD、音响的生产、研发及销售；电解制水机的生产、销售；Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6816烧伤（整形）科手术器械的研发、生产及销售；液晶显示器及其相关附件的研发、生产及销售；手机零部件、3D眼镜、摄像头模组及扫描仪的研发、生产及销售。

　　经营范围：研究开发、设计、生产和销售自产的新型平板显示器件。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　经营范围：电子器材、电子产品、数码产品、通讯设备、计算机及外围设备的研发、生产及销售；信息技术咨询服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；住房租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　关联关系：江西合力泰持有南昌合力泰10%股权，合力泰光电持有南昌合力泰90%股权，南昌合力泰为公司控股二级子公司。

　　经营范围：新型平板显示器件、线路板、智能控制系统产品、家电控制配件及其周边衍生产品（含线路板、模块、主板、方案、连接器、充电系统、电子元器件等）的设计、生产、销售、研发，和以上产品相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务、国内外贸易业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　经营范围：电子器材的研发、生产、销售。货物及技术进出口业务（国家限定经营和国家禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围：新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案、背光、外壳、连接器、充电系统、电声、电池、电子元器件）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、指纹识别模组、盖板玻璃、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、销售；研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；从事货物、技术进出口业务；物业管理服务、清洁服务；国内外贸易业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主营业务：摄像头模组、指纹模组、显示屏模组、柔性线路板的设计、生产及销售。

　　关联关系：香港合力泰有印度合力泰100%股权，印度合力泰为公司控股二级子公司。

　　上述担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款由公司与授信机构或其他商业机构共同协商确定。

　　董事会认为，公司为下属控股公司向各金融机构、商业机构等申请金融授信或其他信用额度时提供担保额度，下属子公司为母公司的融资授信提供担保额度，以及部分下属子公司之间提供互保额度，目的是为提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营及其它特殊事项资金需求。公司对并表范围内子公司具有实际控制权，在担保期限内公司有能力控制其经营管理风险及决策，可及时掌控其资信状况，确保担保风险处于可控范围内。本次担保不涉及反担保，子公司其他股东将不按其出资比例提供同等担保或者反担保。公司董事会认为本次担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意本次2024年度担保额度预计事项。

　　本次担保额度预计审议后，公司及子公司累计担保额度为人民币205亿元，占公司最近一年经审计净资产的373.75%；其中，公司对下属子公司提供的担保额度不超过100亿元，各下属子公司为公司提供的担保额度不超过75亿元，部分子公司之间的互保额度不超过30亿元。公司及子公司逾期债务对应的担保余额为19.80亿元（不含违约金）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，调整优化融资结构，以满足日常经营资金需求，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属控股公司在2024年度将部分生产线设备及其他固定资产与中方国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“中方租赁”）开展融资租赁交易，额度不超过20亿元人民币；公司为上述额度项下的融资租赁交易提供连带责任担保；提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项。

　　中方租赁为公司控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）的控股二级子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，其中关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决，其余3名董事一致同意上述关联交易。本议案已通过第七届董事会独立董事专门会议，取得全体独立董事同意。本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其接受委托表决的股份将对此议案回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。

　　控股股东及实际控制人：中方信息科技（深圳）有限公司持有中方租赁75%股权，福建省电子信息集团持有中方信息科技（深圳）有限公司100%股权，是中方租赁的实际控制人。

　　履约能力分析：中方租赁依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，中方租赁不属于失信责任主体。

　　截至目前，公司尚未与中方租赁签订具体融资租赁合同，提请授权公司管理层根据公司实际需求、参考市场公平价格，确认租赁期限、交易金额、放款时间、融资利率、付款周期、服务费率等事项，具体以签订的协议为准。拟确定的主要交易内容如下：

　　租赁标的：公司或下属控股公司部分生产线设备及其他固定资产（交易标的在交易日前归公司本部所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施）；

　　本次交易双方参照融资租赁市场行情，结合公司目前实际情况，定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　公司本次开展融资租赁业务，主要目的是为满足公司生产经营资金需求；本次交易不会影响公司对相关生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益及公司业务的独立性。

　　本次融资租赁业务，虽然公司将生产线部分设备（即租赁物）出售给中方租赁再租回使用，租赁期满，公司支付少量价款购回全部租赁物所有权，但租赁期间公司仍将设备用于自身经营，根据企业会计准则规定，租赁物仍在公司核算并计提折旧，不会因为出售或留购产生处置损益，仅因发生的融资费用（主要为租赁利息等）对公司利润产生影响。

　　公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2024年度开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，经审核，独立董事认为：公司开展的融资租赁业务有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，可缓解公司资金压力；开展融资租赁业务不影响公司对用于融资租赁相关的机器设备的正常使用，对公司的生产经营不会产生重大影响，不影响公司业务的独立性；上述交易事项公平、合理，价格公允，不存在损害上市公司和股东利益的情形。因此，一致同意将本议案提交公司第七届董事会第七次会议审议，关联董事需要回避表决。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务开展及日常经营需要，向控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）借款，在2024年度任意时点借款本金最高余额不超过50亿元人民币，在上述额度内公司可以滚动借款，单笔借款金额及期限根据公司经营资金需求确定。资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。

　　福建省电子信息集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，其中关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决，其余3名董事一致同意上述关联交易。本议案已通过第七届董事会独立董事专门会议，取得全体独立董事同意。本次交易尚须获得股东大会的批准，关联股东福建省电子信息集团将对此议案回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

　　经营范围：授权内的国有资产经营管理;产权（股权）经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　本次交易为公司向关联方借款，资金占用费参考公司向银行贷款所能取得的利率条件并按实际使用天数计算，具体借款期限、借款利率等交易要素以实际签订的协议为准。不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　公司向控股股东福建省电子信息集团借款的目的是为满足公司经营规模扩大及发展需要，资金用途为补充流动资金及偿还部分金融机构借款，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利用关联关系向关联方输送利益或侵占公司及公司股东权益的情形，不会影响公司经营的独立性。

　　2024年初至本公告披露日，公司及控股子公司与福建省电子信息集团及下属企业累计已发生各类关联交易金额为3,012.76万元。

　　公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于2024年度向控股股东借款暨关联交易的议案》，经审核，独立董事认为：公司向控股股东借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金，体现了控股股东对公司发展的支持。本次关联交易遵循市场原则确定的借款利率，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，上述关联交易行为符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益。因此，一致同意将本议案提交公司第七届董事会第七次会议审议，关联董事需要回避表决。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对2024年度日常关联交易情况进行合理预计。

　　根据公司业务发展需要及实际情况，公司及控股子公司预计2024年度将与关联方控股股东控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及其控制的下属企业（以下简称“福建省电子信息集团”）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计日常关联交易额度累计不超过10亿元。

　　1、2024年1月19日召开的公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》，与会全体9名董事中，关联董事黄爱武、侯焰、林家迟、吴彬彬、陈琴琴、林润昕回避表决，其余3名董事一致同意上述关联交易。本议案已通过第七届董事会独立董事专门会议，取得全体独立董事同意。

　　2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上关联股东福建省电子信息集团将对此议案回避表决。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

　　根据公司业务发展需要及实际情况，公司及控股子公司预计2024年度将与比亚迪股份有限公司及其控制的下属企业（以下简称“比亚迪”）采购原材物料并销售各种产品、商品等，预计日常关联交易额度累计不超过3亿元。

　　1、2024年1月19日召开的公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》。本议案已通过第七届董事会独立董事专门会议，取得全体独立董事同意。

　　2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，在股东大会上关联股东比亚迪将对此议案回避表决。

　　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需其他有关部门批准。

　　经营范围：授权内的国有资产经营管理;产权（股权）经营;对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　履约能力分析：福建省电子信息集团依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，福建电子信息集团及其控制的下属企业均不属于失信被执行人。

　　经营范围：许可经营项目是：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售；汽车电子装置研发、销售；新能源汽车关键零部件研发以及上述零部件的关键零件、部件的研发、销售；轨道交通运输设备（含轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电气件、轨道交通信号系统、通信及综合监控系统与设备）的研发、设计、销售、租赁与售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项管理的商品，按国家有关规定办理申请）；轨道梁柱的研发、设计、销售；自有物业租赁（物业位于大鹏新区葵涌街道延安路一号比亚迪工业园内及龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号比亚迪工业园内）；广告设计、制作、代理及发布；信息与技术咨询、技术服务。

　　履约能力分析：比亚迪公司依法存续且正常经营，不存在无法正常履约的情形。经查询，比亚迪及其控制的下属企业不属于失信责任主体。

　　1、本次关联交易主要内容为公司于控股股东及其关联方之间发生的日常性原料采购、商品销售等。

　　公司与控股股东及其关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

　　公司与关联方发生的采购原料、销售商品等日常关联交易，是正常生产经营所需，具有必要性及合理性。相关交易遵循市场经济规律，交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定，交易采用平等自愿的原则，维护了交易双方的利益，没有损害中小股东的利益。上述日常关联交易总额比例不高，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　公司独立董事召开了独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于与控股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》和《关于与公司5%以上持股股东及其关联方2024年度日常关联交易额度预计的议案》。经审核，独立董事认为：2024年度日常关联交易预计符合公司生产经营实际，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将以上议案提交公司第七届董事会第七次会议审议，关联董事需要回避表决。